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L’Enforcement Department (ED) amerindio ha manifesto intorno a aver congelato altri 150,22 bitcoin detenuti sull’exchange intorno a criptovalute Binance. Freeze fa dovere intorno a un’investigazione su E-nuggets, un’impegno intorno a movimento ambulante progettata durante truffare il ascoltatori, ha illustre l’ED.
Il Ministero durante l’impegno (ED) dell’India ha annunciato venerdì intorno a aver congelato 150,22 bitcoin ai sensi della norma sulla dubbio del riciclaggio intorno a soldi (PMLA) del provincia. ED è l’Dipendenza delle formazioni dell’sequenza e dell’intelligence economica del amerindio.
La processo coinvolge Aamir Khan, Nesar Ahmed Khan, il quale ha lanciato un’impegno intorno a movimento ambulante designazione E-nuggets. [the] ascoltatori”, ha a voce spiegata ED.
L’account Twitter autentico intorno a ED ha twittato il quale l’compagnia ha indagato sui portafogli intorno a criptovaluta e sugli ID sull’exchange intorno a criptovalute Binance, portando al raffreddamento intorno a 150,22 BTC.
ED elabora :
le indagini, è classe rivelato il quale la maggior parte account (di più 300) sono stati utilizzati durante il riciclaggio intorno a soldi. Il vantaggio è classe utilizzato fino durante l’spesa intorno a criptovalute.
I funzionari hanno illustre intorno a aver antecedentemente congelato diverse criptovalute nell’scontro intorno a E-Nugget. ED ha annunciato il mese intorno a aver congelato 85.91870554 bitcoin su Binance e coppia criptovalute detenute sull’exchange intorno a criptovalute amerindio Wazirx, WRX e USDT. Oltre a questo, ulteriori 44,5 BTC sono stati progressivamente “sequestrati e congelati” dalla piazza residenziale intorno a Lohmen Agarwal.
Agarwal è classe “efficientemente partecipe durante transazioni nazionali/internazionali il quale coinvolgono trasferimenti illeciti nazionali e internazionali intorno a soldi ricevuto con criminali.” È classe ammanettato ed è al momento durante guardia giudiziaria, ha illustre ED.
di là pensi intorno a ED il quale congela la maggior parte Bitcoin nel probabilità delle app intorno a mobili E-nuggets? Facci saper vivere nella commenti in questo luogo guardare sott’occhio.
Kevin Helms
Laureando intorno a austriaco, Kevin è classe un evangelista con giacché ha indifeso Bitcoin nel 2011. I interessi risiedono nella spavalderia intorno a Bitcoin, nei sistemi gara open source, negli oggetti intorno a sistema e nell’intersezione fra e crittografia.
pegno sembianza: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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